Dugaan penipu menghabiskan uang PPP untuk mobil mewah, rumah

Di seluruh negeri, pandemi telah mengantarkan belanja untuk tersangka penjahat yang dituduh berbohong untuk mendapatkan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP).

PHOENIX — Di seluruh negeri, pandemi telah mengantar belanja para penjahat yang dituduh berbohong untuk mendapatkan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP).

Seorang pengusaha Florida membeli Lamborghini baru. Seorang administrator sekolah Katolik di wilayah Washington DC membeli sebuah kapal pesiar. Empat teman di Los Angeles membeli koin emas, berlian, dan cryptocurrency senilai jutaan dolar. Sepasang suami istri di Arizona membeli rumah bernilai jutaan dolar di Meksiko.

Semuanya dituduh memalsukan aplikasi PPP untuk mengumpulkan uang tunai dari pemerintah federal. Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan lebih dari 100 dakwaan yang melibatkan penipuan PPP dan banyak lagi penuntutan yang diharapkan.

“Ini tidak mengejutkan. Setiap kali Anda melihat uang sebanyak itu disuntikkan ke dalam perekonomian, akan ada orang yang mencoba memanfaatkannya,” kata Jonathan Green dari firma hukum Arnold and Porter. Praktek Green berfokus pada penegakan sekuritas, pertahanan kriminal kerah putih dan anti-korupsi.

TERKAIT: Laporan: Ratusan pinjaman PPP pergi ke pertanian palsu, termasuk beberapa di Arizona

Yang tidak jelas adalah apakah pemerintah federal memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelidiki semua tersangka penipuan COVID dengan benar. Program PPP memberikan lebih dari 12 juta pinjaman, dengan total lebih dari $8 miliar.

“Penegakan hukum selalu memiliki masalah sumber daya, selalu ada batasan untuk apa yang akan kita keluarkan untuk penegakan hukum,” kata Green.

Seorang juru bicara Kantor Kejaksaan Arizona AS menolak mengomentari sumber daya yang tersedia untuk menuntut penipuan PPP. Secara lokal, kantor telah mengumumkan sekitar selusin dakwaan.

Investigasi penipuan PPP melibatkan beberapa lembaga, termasuk Departemen Keuangan, FBI, IRS dan US Postal Service.

Penyelidik federal sangat bergantung pada bank untuk menyerahkan bukti penipuan. Green percaya bank bekerja sama karena, dalam kata-katanya, mereka tidak memiliki minat atau keinginan untuk melihat pinjaman federal ini disalahgunakan.

“Banyak investigasi awal dan banyak kerja keras awal sebenarnya dilakukan oleh sektor perbankan swasta yang memberikan informasi itu kepada pemerintah federal,” kata Green.